➣ لفتح حساب شركة، نطلب النسخ الأصلية أو المعتمدة من شهادة التأسيس وعقد التأسيس والنظام الأساسي ومعرف الكيان القانوني (LEI) وهيكل الملكية المستفيدة النهائية (UBO)، حيثما ينطبق ذلك. بالإضافة إلى ذلك، يجب تقديم إثبات شخصية ساري المفعول وإثبات حديث لعنوان السكن (مؤرخ خلال الأشهر الثلاثة الماضية) لجميع المالكين المستفيدين الذين يمتلكون 25% أو أكثر من أسهم الشركة.
➣ اعتمادًا على طبيعة العمل واختصاصه القضائي، قد نطلب أيضًا مستندات داعمة مثل قرار مجلس الإدارة الذي يأذن بفتح الحساب، وشهادة حسن السيرة والسلوك، وسجل المساهمين، وإثبات عنوان تشغيل الشركة.
➣ يرجى الملاحظة أنه بالنسبة للكيانات أو الولايات القضائية عالية المخاطر، سيتم إجراء العناية الواجبة المعززة. قد يشمل ذلك طلب مستندات إضافية، مثل تفاصيل مصدر الأموال والإفصاح عن الثروة، وخطط الأعمال، والبيانات المالية المدققة، أو تقارير التحقق المستقلة من الخلفية.